ESTUDIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN
Empleados - Candidatos - Proveedores - Licitantes - Clientes
"Cuando los enemigos están dentro, los blindajes no sirven"
Estudio de Seguridad con enfoque laboral
Investigación de la experiencia profesional del evaluado, contemplando toda la información asociada al historial laboral y referencias laborales.
¿Qué se investiga? Riesgos o conflictos de interés, información falsa, oculta o exagerada, conducta inapropiada, comportamientos sospechosos, actos que impliquen falta de probidad y honradez, abuso de confianza, acoso laboral, hostigamiento sexual, violencia en el lugar de trabajo, abuso de autoridad, coerción a trabajadores, proveedores o terceros.
Todos los estudios de seguridad pueden modificarse o adecuarse a las necesidades de nuestros clientes, respetando el aviso de privacidad y confidencialidad en total apego a la legislación vigente.
Estudio de Seguridad con enfoque de antecedentes legales, fraude, delitos penales y crímenes
Estudio de Fraude y Corrupción: Investigación de antecedentes legales por denuncias o litigios en contra del evaluado y que representen un riesgo o alerta para el contratante.
¿Qué se investiga? Denuncias de actos de corrupción y fraude, malversación de recursos, falta de probidad, sobornos, estafas o enriquecimiento ilícito.
Estudio Delictuoso y Criminoso: Investigación de información asociada a la participación directa o indirecta en delitos penales y crímenes, que hayan sido planeados, premeditados y cometidos con ese fin.
¿Qué se investiga? Riesgos relacionados con delitos graves o crímenes, por participación directa o indirecta, o bien por vínculos con el crimen organizado o con delincuentes recurrentes.
Estudio de Seguridad con enfoque financiero
Investigación de la salud financiera del evaluado y niveles de endeudamiento o apalancamiento financiero.
¿Qué se investiga? Actos asociados a fraude financiero o niveles de endeudamiento graves.
Estudio de Seguridad con enfoque Integral
Este estudio es el más solicitado por nuestros clientes debido a su integralidad, ya que contempla 7 factores de validación:
- Legitimidad de la identidad del evaluado
- Veracidad de estudios y credenciales profesionales
- Experiencia profesional (historial laboral y referencias)
- Antecedentes legales
- Salud Financiera
- Información de actos, denuncias o vínculos de fraude y corrupción
- Información de actos o vínculos con delitos graves o crímenes
Estudios de Seguridad a Proveedores, Licitantes, Clientes y Terceros
Estudios a la medida, dirigidos a los riesgos que por su naturaleza e impacto representan las diferentes actividades operacionales y comerciales entre las partes, con este servicio de investigación dictaminamos a las empresas, sus operaciones y vínculos. blindando a nuestros clientes de ser víctimas de delitos como fraude mayor, robo patrimonial y de transporte, extorsiones, secuestros, entre otras actividades delincuenciales o criminales que pudieran estar asociadas al crimen organizado o células de acción delictiva.